昆明市五华区图书馆理事会章程
一、理事会简介
五华区图书馆建立了理事会和监事会，制定了理事会制度，实行理事会决策，管理层执行，监事会监督三角联动制约模式，通过分权而达到互相制衡的目的。图书馆理事会由9人组成，包括主管部门代表、文献情报专家、社会人士(律师、注册会计师等)、行政执行人等。理事会设立3理事长，理事实行任期制每届任期为4年，可以连任。理事长由主管部门提名并任命,其他理事由主管部门履行任免程序。图书馆理事会理事应该代表本地、本部门以及社会公众的利益和观点,确保图书馆能有高效、优质的信息服务。具体职位如下:
理 事 长： 李文捷
副理事长：俞祖彬、周赤东
秘 书 长： 丁明勇
理 事： 张松 保燕妮 马飞鹏 张艳 王秋蕊（排名不分先后）
具体职能包括：
1.图书馆理事会会议。图书馆理事会通过理事会会议处理图书馆各项事务。理事会会议由理事长定期召集,于每年年中6月份和年底12月份召开举行。会议汇报各专门管理部门工作情况、年度主导性计划的进度报告及阶段性财政状况等内容。必要时,可以通过召开员工大会集中讨论有关员工切身利益的事务来保证员工利益及员工参与机构管理的权利。会议决议实行多数表决原则,当表决票数相同时,理事长或召集人有权投决定票。理事会若需对重大事项进行表决时,须经全体理事的过半数通过方可生效。理事会休会期间,遇重大事项需决策而又无法召开临时理事会会议,可书面征求全体理事意见,由理事长按民主集中制原则决策。主管部门应充分尊重理事会形成的决议,对已派员参与理事会的,应在决策中充分表达本部门意见;否则,有关重大决议事项,理事会应报主管部门核准。
2.图书馆理事会咨询委员会，由图书馆财务、规划、人事、审计相关部门人员担任委员,为图书馆理事会决策提供专业咨询和管理咨询服务。图书馆馆长及其它管理人员是图书馆具体事务的行政执行人,负责图书馆的日常运作,履行图书馆的实际管理职能,接受理事会的监督,向理事会汇报工作;而理事会与馆员的关系就如同企业董事会与雇员的关系。
3.图书馆理事的基本职能包括:决定图书馆的近期和长远规划,确定理事会的运作模式,聘用和评价图书馆馆长,制定信息资源配置政策、审议图书馆财务预算方案,制定人才激励机制,争取社会公众支持等。
4.理事会具体事务：甄选并雇佣有资格的馆长,确定职员等级标准、薪酬和奖励方案,以及公平合理的绩效评估和培训规则;了解社团、公众对图书馆的需求,制定图书馆长远规划和政策,紧跟标准与图书馆趋势;筹措资金,进行年度预算并监督财务运行;建立、支持和参与公共关系规划;按规则召开理事会议,并确保参会记录存储在图书馆档案中;定时向管理官员和一般公众作汇报等。
二、理事会具体细则
第一条 理事会成员的具体职能、选聘办法和权限应经理事会会议审议批准，予以公示。委员会成员受聘期间，向理事会负责，承担相应的诚信和勤勉义务。
第二条 理事会议事规则理事会本身作为民主议事和决策机构，须遵循民主决策和科学决策原则，其是在会议制度上必须遵循平等协商、自由发言和程序民主原则。理事长在任何理由、任何情形下认为有必要时可以召集理事会会议; 或在接到不少于四名理事书面请求时召集会议; 部长也可能在任何时候召集理事会会议; 会议的主持人是理事长，理事长缺席时，由副理事长主持，果正、副理事长均缺席时，则由出席会议的理事推举其中一名理事主持该次会议。
第三条 理事会会议决议实行多数表决原则，事会若对重大事项表决时，经出席的全体理事的过半数方可生效。当相左意见的表决票数相同时，事长或其他会议召集人有权投决定票。理事会秘书对所议事项的决定做好真实、完整的记录，理事会会议形成的决议文件，在出席会议的理事见证下，理事长或会议召集人( 主持人) 签名、盖章，并署上日期，为有效。
第四条 相应的年度报告制度、绩效评估制度、信息公开制度和审计制度的制定。①年度报告制度。公共图书馆要对一个计划年度运行情况进行全面系统的总结，制年度报告，度报告的具体包括年度发生的重要决策、重要活动、预算执行情况、计划与目标的完成情况、主要财务状况、运作中出现的问题等。年度报告由馆长负责编制，提呈给理事会审议，将审议后的报告及时公之于众。②绩效评估制度。由行业主管部门会同有关部门制订图书馆行业绩效评估标准体系，体评估工作应委托第三方评估机构负责。在理事会的绩效评估制度中，了对所管辖图书馆的绩效评估，应包括理事会自身的业绩评估以及对所聘任管理层(馆长及其副职)的业绩评估。为此制定“馆长( 副馆长) 聘任条件、程序及岗位责任”制度也是有必要的。③信息公开制度。年度报告要提交给举办主体及相关部门，在每年相对固定的时段向公众公开，受政府机关及社会的评议。在日常运行中，也应随时通过媒体、网站、宣传册等多种形式向社会公开其服务内容、服务标准、财务审计制度、政策依据、运作状况、发展规划等内容及变化调整情况。在运行过程中涉及到公众利益的重大举措应通过听证会等形式接受公众听证。④审计制度。审计机关依法对图书馆财务状况实施审计监督，中对法人代表任期届满或离任时实施经济责任审计，经审计的不得解除其经济责任关系。
五华区图书馆
2017年5月26日
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